Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Haluk Levent'in Bursa'da gözaltına alındığı öğrenildi. Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlamaları kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.
MASAK raporları soruşturmaya yön verdi
Soruşturmanın temelini oluşturan MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri tespit edildiği ifade edildi. İncelemelerde, şüpheliler arasında yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına büyük meblağlarda para aktarıldığı ve kısa süre içerisinde zincirleme tapu devirlerinin yapıldığı öne sürüldü.
Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 990 milyon lira tutarında bahis oynadığı ve bu süreçte 390 milyon lira kaybettiği iddia edildi. Ayrıca Ahbap Derneği hesaplarından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira aktarıldığının belirlendiği öne sürüldü.
Operasyonda dijital materyal ve değerli eşyalar ele geçirildi
Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli evraka el konuldu. Emniyet ekiplerinin deliller üzerindeki incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınan isimler
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Haluk Levent'in yanı sıra Zafer Yay, Emrah Gödenler, Sehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Sevda Kurt, Yasin Meydaneri, Recep Sancak, Abdülcevat Özkan, Kemal Ötünç, Nurdan Eriş, Gülşen Öztürk, Erhan Dökmeci, Merve Yılman, Yusuf Can Ertit, Tuğba Serbest Bıçak, İlker Çetin ve Esin Önder Çağlayan yer aldı.
Bazı şüpheliler firari
Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın tutuklandığı belirtilirken, Ece Güner hakkında il dışında bulunduğu gerekçesiyle gözaltı kararı verildiği kaydedildi. Alper Çelik, Müge Sözen Küçük, Ali Barış Kaya ve Banu Eren'in firari olduğu, Buse Vurucu'nun ise yurt dışında bulunduğu bildirildi.
Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
