Edinilen bilgilere göre, Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında ekiplerin operasyon için harekete geçmesinin ardından Kuriş, takip edilmemek amacıyla cep telefonunu evinde bıraktı. Ardından farklı bir adrese geçen Kuriş'in saklandığı yer, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda tespit edildi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Kuriş'in, ev içerisinde oluşturulan gizli bir bölmede saklandığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada Kuriş bulunduğu yerde yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltı sayısı 37'ye yükseldi
Soruşturma kapsamında 13 Ağustos'ta Ankara başta olmak üzere İstanbul ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
"Suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada 49 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Operasyonun ilk aşamasında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar kapsamında 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 37'ye çıktı.
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilerden 9'unun yurt dışında bulunduğu belirlenirken, bunlardan 7'sinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
MASAK raporunda dikkat çeken tespitler
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin önemli bölümünde 2020 yılından sonra finansal işlem hacimlerinde belirgin artış yaşandığı belirtildi.
Raporda bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği, yüksek sermayeyle kurulan yeni şirketlerin farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği tespitlerine yer verildi.
Bazı şirketlerin aktif ticari faaliyetinin bulunmamasına rağmen yüksek miktarda sermaye hareketlerinin gerçekleştiği, bağlı ortaklıklar üzerinden finansal işlemlerin sürdürüldüğü ifade edildi.
Şirket hesaplarında yüksek miktarda nakit hareketi bulunduğu, ortaklar tarafından kaynağı açıklanmaya muhtaç yüklü miktarda nakit girişleri yapıldığı ve bu tutarların sermaye artırımlarında kullanıldığı da raporda yer alan tespitler arasında bulunuyor.
Ayrıca bazı şirketlerin hesaplarında ticari kayıtlarla uyumsuz döviz transferleri görüldüğü, yüksek tutarlı mal alım-satım işlemlerinin ve bazı şirketlerin yüksek vergisel iadeler almasının soruşturma kapsamında incelendiği kaydedildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
